MERSİN İZ HABER
Irak’ta faaliyet gösteren İslamic Bank’ın içini boşalttığı belirlenen Ürdün uyruklu 2 zanlı Mersin’de yakalandı. Yakalanan zanlıların bankanın Irak’ta olayla ilgili tutuklanan müdürü Selam Mahmud Karam’la irtibata geçerek kendilerini borsacı olarak tanıtıp, 'hawala' adı verilen gayri resmi para transfer yöntemiyle 19 milyon dolar dolandırdığı saptandı.
MÜDÜR IRAK’TA TUTUKLANDI
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Irak'ta faaliyet yürüten İslamic Bank'ın sahibi Haydar Talip Ali, avukatı ile bilirlikte Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, kendisini dolandıran zanlıların Mersin’de olduğu yönünde şikâyetçi oldu. Banka sahibinin Irak’ta da şikâyeti üzerine müdür Selam Mahmud Karam tutuklandı.
MERSİN’DE OTURAN KADINA GÖNDERDİLER
Banka sahibinin şikâyeti üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü(KOM) araştırma ve inceleme başlattı. Konuya ilişkin ifadesi alınan banka sahibi Haydar Talip Ali, İngiltere'de olduğu sırada kendisini borsacı olarak tanıtan bir kişinin banka müdürü ile irtibata geçtiğini ve 500 bin dolar göndermesi karşılığında bu parayı işletip 1 milyon dolar olarak iade edeceğini söyledi. Banka sahibi Haydar Talip Ali, bankasının 19 milyon dolar dolandırıldığını, durumu İngiltere'den döndüğünde fark ettiğini söyledi. Yaptığı araştırmada paraların Irak'taki döviz bürosu üzerinden 'hawala' adı verilen gayri resmi para transfer yöntemi ile şüpheliye gönderildiğinin belirlediğini kaydeden banka sahibi, müdürün tutuklanmasının ardından şüphelilerle kendisinin irtibata geçtiğini ve paraların Mersin'de ikamet eden Ürdün uyruklu Suheır Albadri adlı kadına gönderildiğini tespit ettikleri yönünde ifade verdi.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Banka sahibinin verdiği ifade üzerine harekete geçen KOM ekipleri, savcılığın koordinesinde 'hawalacı' olarak bilinin döviz bürosu önünde tertibat alarak, müştekinin gönderdiğini bildirdiği parayı almaya gelen Ürdün uyruklu Suheır Albadri ile beraberindeki Khaled M.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 1 kiloluk külçe altın, çok sayıda ziynet altını ile 20 bin 700 dolar ve 81 bin 100 lira ele geçirildi. Zanlıların ayrıca kripto paraya 131 bin dolar yatırdıkları belirlendi.
PARALARI FİLİSTİN UYRUKLU BAŞKA ŞAHSA GÖNDERMİŞLER
Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, 'hawala' yöntemiyle bu şekilde aldıkları paraları Filistinli uyruklu bir şahsa kripto para uygulamalarıyla gönderdiklerini, bunun karşılığında komisyon aldıklarını, paranın kendilerinde kalmadığını söyledikleri öğrenildi.
Gözaltında bulunan zanlılarla ilgili işlemler devam ediyor.
| Banka dolandırıcıları Mersin’de yakalandı |
